（运营管理部、单选题）中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统与人民银行的账务核对工作应每（ ）进行。

（法律合规部、判断题）自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。

（法律合规部、判断题）金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

（法律合规部、判断题）将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

（法律合规部、判断题）中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

（法律合规部、判断题）金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

（法律合规部、判断题）自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

（法律合规部、判断题）如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作再规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。

（法律合规部、判断题）金融机构客户身份资料及交易记录的保存方式和管理机制，应当确保足以重现和追溯每笔交易，便于金融机构反洗钱工作开展，以及反洗钱调查和监督管理。

（法律合规部、判断题）金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

（法律合规部、判断题）企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。