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（法律合规部、判断题）金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
（法律合规部、判断题）对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。
（法律合规部、判断题）金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关解除冻结通知的，应当继续冻结。
（法律合规部、判断题）《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查“一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
（法律合规部、判断题）金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
（法律合规部、判断题）在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，检查组经本单位行长或者副行长（主任或者副主任）批准，可以根据具体情况依法采取现行登记保存，聘请公证人员进行公证，申请有权机关冻结或者查封等保全措施。
（法律合规部、判断题）银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。
（法律合规部、判断题）客户先前提交的身份证明文件已过有效期，银行在履行必要的告知程序后，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
（法律合规部、判断题）在与客户的业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况。当客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的，银行应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
（法律合规部、判断题）自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
