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(风险管理部、判断题)银行业是一个高度依赖负债经营的行业,声誉是银行的生命线( )。
(法律合规部、判断题)《防范和处置非法集资条例》所指的非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的个人。
(法律合规部、判断题)宅基地不可以抵押。
(法律合规部、判断题)诉讼时效中断事由可以由当事人自行约定。
(法律合规部、判断题)收养关系解除后,成年养子女与生父母的权利义务关系自行恢复。
(法律合规部、判断题)客户被外部人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。
(法律合规部、判断题)根据涉刑案件管理办法规定,业外案件包括外部人员在行社场所内,以暴力等方式危害行社场所安全及从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
(法律合规部、判断题)自查发现的案件,是指行社在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、内部自查、纪检监察、舆情监测等途径,发现线索并在规定时限内向监管部门报送案件确认报告的案件。
(法律合规部、判断题)对符合重大案件定义的业外案件,参照业内案件进行案件调查、监督指导和案件审结,必要时应开展内部问责。
(法律合规部、判断题)根据涉刑案件管理办法规定,行社离职人员对离职前的案件负有责任的,行社应做出责任认定,并报告属地银保监派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的,原任职行社应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。
