网点的设备上机柜钥匙、钞箱钥匙、机箱钥匙、卡箱钥匙、加钞间钥匙和备用钥匙等的保险柜或柜员尾箱，应置于（ ）下，存放钥匙的柜员尾箱日终应（ ）保管。

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括（但不限于）以下两类人员：一是公司（ ）；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

亚太反洗钱组织成立于()年。

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

信用卡可用余额=信用额度-已用额度+（ ）