个人存款证明、企业存款证明，询证函等加盖（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

《反恐怖主义法》于（）施行。

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。