银企对账关注类账户可采用电话、短信或邮件等方式进行催收，要求客户在（）个工作日内返回对账单回执联。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的（），只能用于反洗钱刑事诉讼。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。