各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向（　）反馈并申请进一步核实。

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）