残损币能辨别面额，票面剩余1/2(含)至3/4以下，其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币，可按原面额的（ ）兑换。

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：( )

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：( )

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（ ）万元人民币。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（ ）万元人民币。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。