ACS系统是指本行通过金融网间互联平台实现与（ ）会计核算数据集中系统（ACS）的信息交互，以电子方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

各级机构委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，应通过书面形式确定双方的反洗钱职责，委托协议需报（ ）审查。

各机构应在发现风险事件或触发尽职调查条件后的 （）个工 作日内完成尽职调查，并填写《高风险客户专项尽职调查表》

分支机构在与客户建立业务关系或业务存续期间，对于洗钱 风险等级为次高风险的客户，应综合考虑客户特征、业务关系、 交易目的、交易性质、资金来源和用途等因素，根据风险状况采 取强化尽职调查措施，不包括（）

机构洗钱风险自评估应当定期开展，原则上自评估的周期应不超过（）个月

控制措施有效性不包括（）维度

教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织，或者阻止他人退出有组织犯罪组织的，尚不构成犯罪的，由公安机关处（）

公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区 的市级以上公安机关负责人批准，可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的 紧急措施，期限不得超过（）

对因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员，设区的市级以上公安机关可 以决定其自刑罚执行完毕之日起，按照国家有关规定向公安机关报告个人财产及日常活动。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（ ），履行反洗钱义务。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。