持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户，办理银行账户业务时，需要同时提供税务登记证。

关于境外受益所有人的识别方式，说法正确的是（）。

关于分公司的受益所有人识别方式，说法最恰当的是（）。

同一单位客户在我行多个机构开户的情况下，受益所有人识别处理方式正确的是（）。

受益所有人识别资料保存，说法正确的是（）。

关于受益所有人识别主体的说法错误的是（ ）。

各级机构委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，应通过书面形式确定双方的反洗钱职责，委托协议需报（ ）审查。

各机构应在发现风险事件或触发尽职调查条件后的 （）个工 作日内完成尽职调查，并填写《高风险客户专项尽职调查表》

分支机构在与客户建立业务关系或业务存续期间，对于洗钱 风险等级为次高风险的客户，应综合考虑客户特征、业务关系、 交易目的、交易性质、资金来源和用途等因素，根据风险状况采 取强化尽职调查措施，不包括（）

机构洗钱风险自评估应当定期开展，原则上自评估的周期应不超过（）个月

控制措施有效性不包括（）维度