假币鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据（）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021 年12月修订版）》办法，客户群体固有风险评估中将客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户。

根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021 年12月修订版）》办法，客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。

评估指标按类型划分为固有风险指标和控制措施有效性指标。

全行性洗钱风险自评估指标体系需报本行分管高级管理层审定。

控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下，本行被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

有关部门和单位、个人应当对在反有组织犯罪工作过程中知悉的国家秘密、商 业秘密和个人隐私予以保密。

国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的，应当依法从重处罚。

2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。