不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

客户采用纸质对账时，应加盖在我行预留印鉴或预留单位公章，如不相符，还应逐笔列示款项明细。未盖章的，视同（）。

出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，采取临时性对账措施，对有关账户的()进行对账。

因特殊原因不能有效对账账户应采取相应未对账控制措施，包括但不限于（）

满足下列条件之一的单位存款账户原则上纳入银企对账高风险账户：

银企对账中高风险账户采取（）方式对账。

下列账户可不参与对账

银企对账重点账户需要人工补充的是：

满足下列条件之一的单位存款账户纳入银企对账重点账户：

银企对账方式包括（）

银企对账的单位银行存款账户范围包括（）