AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年星级柜员考试题库 题目详情
CA08CDF358A00001C6E512A84D84111B
2022年星级柜员考试题库
3,257
多选题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力?()

A
培训计划
B
控制措施
C
工作计划
D
内部操作规程

答案解析

正确答案:BD
题目纠错
2022年星级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行柜员小王为客户办美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正背面加盖“假币”戳记,填制《假币收缴凭证》,同时叫来营业经理复核签章,然后将盖章后的《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中,说法正确的是()。

单选题

客户李先生到银行存款,银行柜员小周在发现其中有1张100元纸币疑似为假币,他当即叫来营业经理,经两人仔细辨别后,确认这张100元纸币是从未见过的新型假币种类,于是当着李先生的面盖上假币章,并开具了《假币没收凭证》,盖好章,将凭证交给李先生并告知其权利,李先生又递进1张100元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小周和营业经理商量后,确认递进来的100元纸币是真币后,将假币交给了李先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )。

单选题

银行柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即营业经理过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,填制《假币收缴凭证》,然后将盖章后《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务( )。

单选题

中国人民银行授权的鉴定机构有以下( )哪些行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

单选题

银行工作人员双人上门核实授权代办业务的情况,柜面人员在办理业务時应收取哪些资料?

单选题

客户赵女士来到网点告知柜员小李其丈夫突发车祸尚无意识,急需取款交手术费,但不知丈夫存单密码。请问此种情况如何处理?

单选题

以下关于单位定期存款证实书遗失后处理正确的是?

单选题

以下关于单位定期存款档案保管的说法,正确的是()

单选题

单位有权人办理单位定期存款销户手续应提供下列哪些证明文书或文件?

单选题

开立单位定期存款账户时,凭下列哪些证件或文书办理?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码