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2022年星级柜员考试题库
3,257
多选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务?()

A
客户身份识别制度
B
大额交易和可疑交易报告制度
C
客户身份资料和交易记录保存制度
D
内控制度

答案解析

正确答案:ABC
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2022年星级柜员考试题库

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单选题

营业经理小王收到后督核实单,分别是2022年2月16日柜员小李和柜员小张各一笔且需要补扫传票。整改后小王进行传票补扫,请问补扫登记后会生成几张传票封面?

单选题

柜员小李2022年2月17日收到后督核实单,核实单内容为2022年2月16日为客户开立银行卡开户申请书内容填写有误,小李联系客户整改之后进行传票补扫。补扫传票登记日期应选()。

单选题

柜员凭证中的业务传票封面、业务凭证均需编号,以业务传票凭证封面编号为1开始。号码应打号于凭证(),凭证如为进账单、支票,编号不得与支票号、付款人账号、票据金额等信息重叠。

单选题

柜面业务凭证的整理按阅读方向以()对齐整理,按单一柜员当日业务交易顺序排列。

单选题

柜面通过综合前端采集影像时,根据业务需要进行()采集,影像采集应保证影像清晰、完整、内容与原件保持一致。

单选题

会计事项经办人和授权人对实施授权的业务(),并根据责任认定情况承担相应责任。

单选题

营业经理应按季结合监控录像、业务检查开展一次全体柜员参与,且时间不少于()小时的“找差距、纠违规”活动。

单选题

营业经理按日召开晨会或夕会,时间不少于()分钟,总结分析工作中存的问题、成绩,安排当日或次日重要工作事项,组织员工学习规章、制度和操作手册等业务知识,达到统一思想、提高认识、学习业务的目的。

单选题

营业终了综合柜员尾箱限额不得超过()万元。

单选题

综合柜员营业期间抽屉内的现金不得超过()万元。

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