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2022年星级柜员考试题库
3,257
多选题

金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定?()

A
客户身份识别制度
B
客户身份资料和交易记录保存制度
C
大额交易和可疑交易报告
D
内部控制制度

答案解析

正确答案:AB
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2022年星级柜员考试题库

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相关题目

单选题

客户预留印章:公安不予刻制上网印章的需单独出具()。

单选题

普通纪念币由其商业银行在其营业窗口向公众按( )。

单选题

柜员小A在营业期间收到一枚普通纪念硬币,以下哪种做法是正确的?

单选题

( )根据需要发行普通纪念币。

单选题

当金库或营业网点遇水灾发生,危及库内现金、尾箱等安全时,柜面人员或管库员应立即将现金、贵金属、重要空白凭证等实物装入专用钞袋内,( )后放上手推车,以便随时转移到安全地点。

单选题

在水灾、火灾、地震等灾难后,库房和柜面的现金、贵金属、重要空白凭证等实物重新入库后,要在相关部门的监督下进行清点,在现金、有价证券和其他代保管物品未清点结束前,( )。

单选题

若遇抢劫时,相关人员应冷静勇敢应对,在( )的前提下,伺机按下110报警器,并以最快速度将现金、贵金属以及重要空白凭证等实物转移到安全的地点,同时打乱库房门密码或藏好钥匙等,尽力与犯罪分子周旋,等待支援

单选题

对不予兑换的残缺污损人民币,应退回持有人,并告知不予兑换的理由,持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,营业网点应出具《残缺污损人民币认定证明》,退回该残缺污损人民币,并引导持有人到( )进行再次认定。

单选题

对已兑换的残缺污损人民币应加盖相应的“全额”、“半额”戳记,特殊残缺污损人民币和硬币应装入( ),填写《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》,并加盖经办人、复核、营业经理名章。

单选题

柜员收付现金发现长、短款,应立即向会计业务主管报告;发生( )元以上长短款,现金业务主管要立即向上级管理部门报告。

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