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2022年星级柜员考试题库
3,257
多选题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护?()

A
可疑交易报告
B
大额交易报告
C
年度工作报告
D
内部审计报告

答案解析

正确答案:AB
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2022年星级柜员考试题库

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相关题目

单选题

在对客办理现金业务时,柜台蓝标采集中机器点钞关联的步骤为:()
①将纸币现金放入设备进行清分、复点、验伪和记录冠字号码;
②点击系统界面“开始机器点钞”触发记录设备(点钞机、点扎一体机、清分机等);
③进入现金交易冠字号码采集模块;
④完成现金交易。
⑤点击系统界面“结束机器点钞”并完善交易其他信息;

单选题

网点人员在使用现金设备进行验伪过程中,对发现的可疑币、设备报警提示的钞币须同时进行(),对于疑难币应做到双人以上交叉复核。

单选题

为确保设备正常记录并上传冠字号码,营业网点和清分中心应指定人员于每日营业前()对前一工作日上传的冠字号码信息完整性进行核查,并逐台完成设备冠字号码检索工作。

单选题

冠字号码信息本地存储保存时长至少()个月。

单选题

柜台现金业务实行()原则。金融消费者、金融机构及人民银行申请查询涉假纠纷冠字号码时,各营业网点首位接待客户的工作人员,要负责准确、完整的解答客户提出的问题,并按照规定给予办理业务或引导至其他工作人员处办理业务,不得以任何理由推诿、拒绝。

单选题

某客户到网点兑换残缺污损人民币,经网点认定客户兑换的人民币可按原面值全额兑换,网点应加盖()

单选题

营业网点原则上只保留()枚业务专用章和业务公章,特殊原因需要保留多枚的,需要向运营管理部报批。

单选题

四川省行政区域内的单位预留印鉴中的单位公章、财务专用章及法定代表人名章不得使用()字

单选题

印鉴由建库人员复核通过后,电子印鉴片()生效。

单选题

印鉴卡上的启用日期应为()

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