AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年星级柜员考试题库 题目详情
CA08CDF358A00001C6E512A84D84111B
2022年星级柜员考试题库
3,257
单选题

下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。

A
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;根据客户提供情况说明,张三为单位的法定代表人,为该单位高级管理人员。
B
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,由张三担任公司法定代表人及担任总经理职务。
C
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;张三直接持股50%。
D
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,张三通过人事(或财务)对该单位进行实际控制,将其识别为受益所有人

答案解析

正确答案:D
题目纠错
2022年星级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户,柜员在录入综合业务系统时,证明文件类型应选择?

单选题

个体工商户“两证整合”指的下列哪两个证整合?

单选题

各营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心清分的现金,可只经过()点钞机进行清点,若是由营业网点自行清分的现金,须使用点钞机正、反两次清点钞票。

单选题

各营业网点现金柜台对客户存入现金,必须使用“金标”点钞机()清点钞票。

单选题

根据查询结果判定为我行付出假币,有假币实物的,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》进行处理,并予以();假币已被其他银行收缴或公安机关没收的,我行应取得查询人持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以()。

单选题

当再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后,应当自受理之日起 ()个工作日内,开展调查与处理工作。因情况复杂不能在规定期限内完成的,经分管部门领导核批后,可延长至()个工作日,并向查询人书面说明原因。再查询结果应通过《查询结果通知书》告知查询人。

单选题

冠字号码查询人对首次查询结果有异议的,营业网点应告知查询人在接到《查询结果通知书》后 ()个工作日内,持《查询结果通知书》和查询业务规定的资料向查询受理单位的上级机构或当地人民银行提交《人民币冠字号码再查询申请表》,申请再查询。

单选题

在进行冠字号码查询时,由系统打印《人民币冠字号码查询结果通知书》一式两联,查询人签字确认后,第一联营业网点存档备查,第二联交查询人并告知查询人查询结果。严禁超时办结查询业务,如有特殊情况需延长办理时间的,在征得查询人同意情况下,可延长至 ()个工作日,并提前书面告知查询人。

单选题

若冠字号码查询人在申请时效内提供完备的证明材料,且在营业网点通过身份证联网核查系统对查询人及代理人的身份真实性核查后,在受理之日起 () 个工作日内办结查询事项。

单选题

客户持《假币收缴凭证》或《假币没收收据》申请查询的营业网点可上报所在机构(),由()向收缴假币的金融机构了解收缴纸币的情况,防止因伪造凭证恶意欺诈。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码