既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户时需法定代表人或单位负责人（ ）并留存视频或音频资料

自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助机具转账的，将在受理( )小时后办理资金转账，办理业务后24小时内可拨打我行客服热线申请撤销。

自2016年12月1日起，同一个人在全行范围内只能开立（）个I类户，已在我行开立I类户的，系统不支持新开I类账户

查复机构必须于收到查询的（ ）做出查复，查复机构需完成所有查复后才可日终关机，收到自由格式不要求当日查复。

来账入账标志为“入客户账”，业务状态为“转出确认”的外币挂账业务的资金汇划差错，往账机构应( )联系客户进行后续处理。

系统内转账差错业务处理必须有根有据，即差错处理时应根据（ ）等资料准确办理。

系统内转账业务查询查复书如需作为凭证附件的，应进行( )

系统内转账业务查询工作坚持“( )”；查复工作必须做到“( )”。

系统内转账业务相关查询查复必须通过（ ）交易处理。

运营机具的使用人或责任人、存放地点等信息，在营业机构或需求部门内部发生变动的，需要在（ ）登记变更。