金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

对清分机“退钞口”（含“可疑币退钞口”）的现金，必须调换面向，再经同一台清分机清分（），对第三次从“退钞口”退出的现金，必须由人工识别真伪。

手工清分是指针对不能通过清分机具清分的现金，由（）通过手工进行现金清分的处理过程。

各营业机构要对所受理预算收入缴库凭证进行认真清分和核打，仔细核对账务数据，确保划转国库资金和（）一致。

各营业机构收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如因错过交换场次等原因造成当日确实不能报解的，必须在（）报解。

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户时需法定代表人或单位负责人（ ）并留存视频或音频资料

自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助机具转账的，将在受理( )小时后办理资金转账，办理业务后24小时内可拨打我行客服热线申请撤销。

自2016年12月1日起，同一个人在全行范围内只能开立（）个I类户，已在我行开立I类户的，系统不支持新开I类账户

查复机构必须于收到查询的（ ）做出查复，查复机构需完成所有查复后才可日终关机，收到自由格式不要求当日查复。

来账入账标志为“入客户账”，业务状态为“转出确认”的外币挂账业务的资金汇划差错，往账机构应( )联系客户进行后续处理。

系统内转账差错业务处理必须有根有据，即差错处理时应根据（ ）等资料准确办理。