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2022年星级柜员考试题库
3,257
单选题

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。

A
中国人民银行
B
上级主管部门
C
公安机关
D
银监部门

答案解析

正确答案:A
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2022年星级柜员考试题库

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单选题

营业机构与客户发生假币纠纷时,若相应存取款或货币兑换等业务的记录在()内,营业机构应提供相关记录。

单选题

假币收缴的监控记录,若涉及客户对假币收缴流程或行为有异议的,须将该笔假币收缴监控记录刻盘至少保管()个月。

单选题

假币收缴应当在监控下实施,营业机构及各级清分中心假币收缴监控记录保存期限不得少于()个月。

单选题

营业机构应将收缴的假币按()全额解缴至上级机构,上级机构按总行或当地人民银行要求进行假币解缴。

单选题

一次性发现假币()张(枚)以上,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

单选题

个人或单位主动上交的假币,金融机构应该( )。

单选题

客户签字后的《假币收缴凭证》,一联交客户保管,一联(),实物视同会计档案随传票保管,保管期限为10年。

单选题

若申请假币鉴定的申请人对再查询时中国人民分支机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起()内向中国人民银行分支机构的上一级机构申请再鉴定。

单选题

若申请假币鉴定的申请人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起 ()内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。

单选题

涉及假币鉴定的,收缴机构应当自收到鉴定单位通知之日起()内,将待鉴定货币送达鉴定单位。

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