AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年星级柜员考试题库 题目详情
CA08CDF358A00001C6E512A84D84111B
2022年星级柜员考试题库
3,257
单选题

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()

A
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B
未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C
未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D
未按照规定建立客户身份识别制度的

答案解析

正确答案:A
题目纠错
2022年星级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

为提高网点现金机具服务水平,各网点要加强自助现金机具运维管理,合理安排( ),与柜台服务相互融合、互补优势,确保银行网点现金收付渠道的畅通。

单选题

网点A客流量大,近期新添置了多台智能设备,为进行客户分流,因此在厅堂张贴了“不足2万元的现金存取业务请在自助机具上办理”的告示,此举侵犯了客户( )?

单选题

个人()将大面额人民币兑换成小面额人民币。

单选题

营业网点各柜台应当履行第一责任人职责,主动受理客户预约,并在预约申请后( )个工作日内,完成小面额人民币供应。

单选题

使用现金重空系统办理出入库、各类业务交接时,坚持先(),然后(),再()。

单选题

现代化支付系统是指()授权清算总中心运行的大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统。

单选题

各营业网点对有疑问的支付业务或其他需要查询的事项,应当及时发出查询。对本行接收的查询信息应在下一个法定工作日( )点前予以查复。

单选题

农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为()。

单选题

农信银支付系统中付款行接受付款人委托发起的、经收款人账户合法性检查通过的、将确定款项实时贷记指定收款人账户的业务称为()。

单选题

农信银支付系统中由付款行主动向收款行发起的付款业务称为()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码