贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（ ）。

银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

银行为单位开立一般存款户、专用存款户、临时存款户的，须自开户日起（），书面通知基本存款账户开户单位。

银行是支付结算和资金清算的（ ）机构。

银行内部人员（）代客办理应解汇款解付业务。

银行结算账户档案的保管期限为（）。

银行结算账户按存款人分为（）。

银行机构通过人民币银行结算账户管理系统链接到联网核查系统进行的联网核查方式是（ ）方式。

银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日（ ）。

银行汇票挂失后，挂失申请人应于（）日内将法院出具的公示催告书提交至出票行

银行汇票的出票银行为银行汇票的（）。