为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

票据的( )，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（ ）。

查询、冻结、扣划存款的一般规定包括（）。

残缺、污损人民币是指（ ），不宜再继续流通使用的人民币。

办理个人银行账户业务应当遵循（ ）的原则。

办理电子支付业务的银行应公开披露（ ）信息。

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。

Ⅱ类银行账户（ ）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。

16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供（ ）材料办理。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。