100.鼓励银行在网点醒目位置公示本网点、上级管理行和( )三级咨询投诉电话。

8.存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明文件的()、()及(),防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

7.出现以下情形之一的为较大事件( ):

6.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户釆取( )控制、对账户采取( )控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

5.《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》的基本原则是( )。

4.《个人存款账户实名制规定》,本规定所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币账户,包括(),(),(),()以及其他形式的个人存款账户

3.三证合一登记制度改革后,银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响,可通过( )等方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。

2.()负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理。

1、( )开立账户的,可不提供声明文件。

34.收单外包服务机构在业务开展中不得以()、变造与真实商户类型不相符商户编码等各类手段变相降低银行卡刷卡手续费率,恶意争抢客户;

33.经查实收款人伪造、变造代收业务交易信息的,代收机构应当拒绝办理相关业务,并及时将情况报送( )和清算机构。