327.支付机构应当综合()建立客户风险评级管理制度和机制,并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。

98.银行应当遵循风险为本的原则确定客户尽职调查的具体方式,在了解你的客户基础上,适当优化开户流程,为客户提供开户便利,不得()要求客户提供辅助身份证明材料,不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

97.通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及( ),不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

96.银行应对新开立Ⅱ、Ⅲ类户定期人工筛查、不定期人工抽检,每日对本行个人银行结算账户风险情况开展监测分析,及时发现和核实()、()或留存信息不合理等异常情形。

95.自2018年1月10日起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。

94.中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的( )进行审核。

93.中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施()和()

92.账户管理系统中的( )是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的,用于识别银行身份的唯一标识,是账户管理系统的基础数据。

91.账户持有人自被要求提供声明文件之日起( )日内未能提供的,银行应当将其账户视为非居民账户管理,并按国籍等信息确定其税收居民国( )。

90.在日常账户检查和反洗钱检查工作中,应将()、()、()作为重点检查内容。

89.在对突发事件进行应急处置时,相关措施应及时快速,确保将事件造成的损失和影响控制在()范围内。