银行业金融机构从业人员发生1000万元以上的案件。报告内容包括事件或案件的（ ），已经或可能造成的影响，本机构、公安司法机关及其他相关部门已采取的措施及其他需要说明的情况等。

各级党委（）至少研究1次全面从严治党工作，

落实省委、省政府“（）”工作要求，强化相关转办事项和批示件的核查办理。

坚持重大决策事项党委（），加强党对各方面工作的领导。

严格执行党委理论学习中心组学习制度，（）至少组织1次集中学习。

坚持（）制度，党委研究重点工作，把学习习近平总书记最新重要讲话和党中央决策部署作为第一议题。

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。