相关题目
单选题
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
单选题
监事会通过召开会议、听取专门汇报等方式监督董事会、高级管理层反洗钱履职情况,对于董事会、高级管理层的履职评价报告中应包含反洗钱内容
单选题
各级机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱保密工作的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责
任。
单选题
高级管理层通过参与反洗钱工作领导小组会议,对有关反洗钱文件或工作作出批示、指示等方式参与反洗钱管理工作。
单选题
反洗钱内控制度应及时向人民银行报备
单选题
重大事项报告须由本单位主要负责人签发,报送正式文件的电子版,同时电话告知相应的重大事项报告联系人。( )
单选题
重大事项报告按照报送对象不同分为:金融稳定重大事项报告是指向银保监局的报告。( )
单选题
银行业金融机构行级领导变更,各级银行业金融机构仅需报告本级机构行级领导变更事项。发生时间以收到监管机构正式批复文件为准。( )
单选题
每年年初向上级党组织书面报告上一年度落实全面从严治党主体责任情况。
单选题
党委班子成员每年至少开展1次全面从严治党、党风廉政建设专题调研。
