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“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
对于未进行预填单的客户,柜员无法使用“20005单位开户及信息变更前审核”和“20065单位金融服务综合签约”交易进行信息审核和签约。
通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是( )。
以下关于“20065单位金融服务综合签约”交易的操作,描述正确的是( )。
以下不可以使用“20065单位金融服务综合签约”交易的业务是( )。
以下关于持电子营业执照办理单位账户开立的柜面业务流程说法正确的是( )。
电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力,是市场主体取得主体资格的合法凭证。目前我行已支持在单位账户开立环节应用电子营业执照,未来将逐步扩展至账户变更、销户等业务。
为企业办理基本存款账户开立或撤销业务的,应当于在联网核查系统中标注该企业开销户状态信息。
联网核查结果作为审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考,对核查结果不一致的,应拒绝办理相关业务。
开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得被核查人的书面授权。未经被核查人书面授权的,不得进行手机号码信息联网核查。
