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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询单位或个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自助机具相关信息的,如无法当日办理完毕的,原则上应当在( )以内反馈。
人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存( ),并注明用途。
查冻扣业务无法现场办理完毕的,可以由有权机关指派至少( )名办案人员取回反馈结果
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当采取必要加密措施的基础上提供,必要时可以标注和说明。
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当至少派( )名以上办案人员办理。
柜面司法专用交易统一增加“是否为涉嫌犯罪人员”字段,取值为“是、否、未告知”,且强制录入。受理人员应主动向有权机关执法人员询问被查询、冻结、扣划的账户是否为涉嫌犯罪人员所有并准确选择。
预生成账号币种为人民币,产品默认为“A00340000000单位人民币结算账户存款”,支持修改产品名称与币种。
客户线上提交预约申请,运营中心预审通过之后即可生成账号,并通过短信或微信发送客户,预生成账号有效期( ),,需客户临柜完成开户后可正常使用。
支行尚未完成尽职调查、电话核实等工作的,预开户完成后,账户状态为( ),出入账控制为( )。
