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运营业务知识考试(五)
198
多选题

以下关于资产托管银行账户联系人信息治理说法正确的是( )。

A
资产托管银行账户是客户授权我行对其托管产品进行资金保管、办理资金清算的银行账户,账户资金与客户自由资产相互独立,因此资产托管银行账户无需纳入单位账户联系人信息治理范围
B
对总、分行已出具开户通知书的,若开户前查询账户联系人信息属“多户一人”情况的,由资产托管客户出具情况说明后可办理开户
C
对已设置“托管账户”标识的,若账户联系人信息属“多户一人”情况,经总、分行托管业务部门确认联系人无误后,无需进行支付监管
D
对已设置“托管账户”标识的,若账户联系人信息属“一号多人”情况,由总、分行托管业务部门出具说明进行更新后,可解除支付监管

答案解析

正确答案:CD
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运营业务知识考试(五)

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单选题

我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应进行以下( )审核。

单选题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,我行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。

单选题

我行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应向( )就返还业务及办案人员身份进行电话核实。

单选题

我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的,不得进行资金返还操作,需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。

单选题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该( )。

单选题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域( )办理。

单选题

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请( )协调解决。

单选题

涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在二十四小时以内采取冻结措施。

单选题

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕的,对于查询单位或个人开销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日内反馈。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。

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