327.支付机构应当综合()建立客户风险评级管理制度和机制,并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。

52.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由()或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件。

51.对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在()获取账户持有人的声明文件。

50.对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,且其涉税信息未发生变更的,银行()重复开展尽职调查。

49.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国( ),以()网站最新公布的名单为准。

48.银行按照《办法》第二十七条规定要求机构持有人提供声明文件,但其自被要求提供之日起()日内未能提供的,应当将其视为消极非金融机构。

47.银行按《办法》第十九条第四项和第二十三条规定要求个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人()授权后可由代理人签署声明文件。

46.( )办理银行账户业务时,银行应要求提供个体工商户营业执照和税务登记证,无需提供组织机构代码证。

45.持加载统一社会信用代码营业执照的企业,银行录入人民币银行结算账户管理系统( )时,组织机构代码 字段录入统一社会信用代码第9-17位主体识别码。

44.电子商业汇票系统仍根据报文中录入的( )作为票据权利人的业务检查要素

43.银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起( )日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务。