1518.商业银行应加强业务全流程管理,不断完善内控制度并提高制度执行力。正确处理业
务发展和合规管理、风险管理的关系,不断完善考核机制,培育全员合规风险“零容忍”思
想。建立有效的问责制度,严格责任追究。

58.III类户可以办理哪些业务?()。

56.IIIII类户可以通过基于()等技术的移动支付工具进行小额取现,取现额度应当在遵守IIIII类户出金总限额规定的前提下,由银行根据客户风险等级和交易情况自行设定。

53.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()。

52.《中华人民共和国反恐怖主义法》中恐怖主义,是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,()或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

51.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定()业务时使用的专用印章有假币印章货币真伪鉴定专用章。

49.《支付结算办法》所称结算方式,是指()。

43.《金融违法行为处罚办法》所指纪律处分,包括(),由所在金融机构或者上级金融机构决定。

34.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。

33.《兑换单》一式三联,分别怎么用()。

32.《担保法》规定因发生()的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。