1440.固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的,反洗钱自评估周期不超过 24 个月。

187.单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

186.单位定期存款部分赎回后,给客户换发新的存款证实书,该客户定期存款的()未发生改变。

182.单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其()的签名或盖章。

181.单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。

180.代收业务适用于收款人()等条件事先约定且相对固定的特定场景。

179.代收业务适用于哪些场景()。

175.存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被(),则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

174.存款资信证明(),不具有任何担保作用,不得融资和变相融资;。

173.存款账户开户、旧单折销户等交易不可通过“存款账户当日冲正”冲正。部分提前支取和正常销户可以()冲正,冲正金额为()时的交易金额,联动冲回利息和利息税金额。

172.存款账户当日冲正不得冲正隔日的交易,可冲正()。