1401.在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,
归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

252.对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

251.对于()的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。

250.对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例,银行保险监督管理机构可以向社会公布,但涉及()的除外。

248.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,()不得重复冻结,但可以轮候冻结。

246.对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

245.对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循的()原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

243.对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法采取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、个人利用两类账户()执行的,应当依法承担责任。

242.对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。答案:AB

241.对没有相关证明文件且包含集资内容的广告,广告经营者不得提供(),广告发布者不得发布。

239.对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证,正确处理方式是()。