1381.信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡;按信誉等级分为金卡和普通卡。

292.非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括()。

291.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
()或满足赎回条件后()提取。

284.反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。

283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。

278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。

277.发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行()的原则。

276.发卡银行应当建立授信审批制度,明确对不同级别内部工作人员的()和()。

274.农商银行对客户资料签章前,要核实资料、业务、账务()。

273.对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码(如条码设备不能识别,可以手动输入条码数字),并将回执中识别的()与系统中对账数据进行匹配。

269.对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按年移送档案管理部门,按()进行整理、装订(塑封),按档案管理相关规定进行保管。