1376.未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算
业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

300.分类施策原则。省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准,农商银行按照本行风险承受程度,在省联社授权标准范围内,灵活设置()。

299.对非自然人客户身份识别,可采取()等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

296.非现金业务柜员业务范围有哪些()。

295.非现金业务柜员业务范围包括()、外汇结算、自贸区业务、代理保险、理财、()等其他非现金业务。

294.非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的()和个人。

292.非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括()。

291.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
()或满足赎回条件后()提取。

284.反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。

283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。

278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。