1367.商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,
应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金
变动,应通过短信等适当方式及时提示。

321.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

318.个体工商户凭营业执照以()开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。 答案:AB

316.个人在票据和结算凭证上的签章,应为该()。

313.个人定期过户用于个人未到期整存整取存单过户,包括()。

310.个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。

306.付款人开户机构应当通过()等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息。

304.付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列事项()。 答案:ABC

303.符合营业网点外部环境标准的是()。

302.符合下列哪些情形之一的,可以认定为高风险产品()。

300.分类施策原则。省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准,农商银行按照本行风险承受程度,在省联社授权标准范围内,灵活设置()。