552.银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系,加强债券交易的
合规性审查和风险控制,坚持()和“实质重于形式”的原则,应将债券投资纳入统一授信。

546.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

545.开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()和()进行双人审查,并签章予以确认。

543.开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户。

542.久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审核无误,并由()授权后予以办理。

540.境内主体新发生QDII募集资金、外汇清算,直销和代销业务时,每笔业务可以开立()QDII 募集销售与清算账户。

538.经与有关国家达成协议,并报国务院批准,()可以派员出境执行反恐怖主义任务。

537.经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

536.经营外汇业务的金融机构,不得有下列哪些行为()。

535.经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理下列()外币储蓄业务:。

533.经办人员若发现有(),应扣留凭证,并立即报告农商银行总部相关部门以及当地公安机关。 答案:ABC