528.要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时进行教育,情节()的,要依法依规
严肃处理。
答案解析
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582.某储蓄网点发生了如下业务:2号储蓄柜柜员家有急事,临时将自己密码告诉了网点主管。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交给网点主管,随后客户经理小刘接收相关物品及密码。客户经理小刘签发了一笔“现金银行汇票”金额3万元,其付款人为:“XX钢铁公司”,收款人为“刘汇荣”。12时30分,储蓄专柜11号、12号柜员接班,在办理交接时,仔细查看了前班柜员移交的空白定期存单的首号和尾号,然后开始正常工作。16时,7号柜员按前一天某大户的要求,代其购买支票、更换印鉴卡片后提供上门服务。请指出上述流程中描述正确的有。()
581.面对面对账必须坚持双人办理,逐笔核对()。
580.每日营业终了,柜员尾箱库存必须()。
579.每两年进行一次重新评级的客户风险等级有()。
577.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。
576.临柜人员严禁代为客户办理任何业务,不得发生()、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。
575.联网核查配置分为()。
573.联网核查公民身份信息是指核查相关个人的()所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。
572.联网核查公民身份信息是指核查相关个人的()所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为.。
571.客户印模应妥善保管,下列行为是严格禁止的。 答案:ABC
