525.乡镇农村中小法人金融机构(指农村信用合作社等)发生案件的,给予案件防控第一责
任人记过以上处分,给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分,相关负责
人()以上处分。

586.内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。

584.哪些人可以作为办理已故存款人小额存款提取业务的经办人()。 答案:ABC

583.哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。()。

582.某储蓄网点发生了如下业务:2号储蓄柜柜员家有急事,临时将自己密码告诉了网点主管。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交给网点主管,随后客户经理小刘接收相关物品及密码。客户经理小刘签发了一笔“现金银行汇票”金额3万元,其付款人为:“XX钢铁公司”,收款人为“刘汇荣”。12时30分,储蓄专柜11号、12号柜员接班,在办理交接时,仔细查看了前班柜员移交的空白定期存单的首号和尾号,然后开始正常工作。16时,7号柜员按前一天某大户的要求,代其购买支票、更换印鉴卡片后提供上门服务。请指出上述流程中描述正确的有。()

581.面对面对账必须坚持双人办理,逐笔核对()。

580.每日营业终了,柜员尾箱库存必须()。

579.每两年进行一次重新评级的客户风险等级有()。

577.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

576.临柜人员严禁代为客户办理任何业务,不得发生()、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。

575.联网核查配置分为()。