520.下列哪项不属于全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则:()。

593.农村合作金融机构要加强工作考核,把()纳入综合考核,保证内外对账工作的时效和质量。

591.内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。 答案:ABC

590.内部账户包括哪几类:()。

588.内部账管理办法中所称“会计机构”,是指具有会计核算的账务机构,包括哪些:()。答案:ABD

587.内部往来对账,应严格坚持()的原则。

586.内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。

584.哪些人可以作为办理已故存款人小额存款提取业务的经办人()。 答案:ABC

583.哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。()。

582.某储蓄网点发生了如下业务:2号储蓄柜柜员家有急事,临时将自己密码告诉了网点主管。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交给网点主管,随后客户经理小刘接收相关物品及密码。客户经理小刘签发了一笔“现金银行汇票”金额3万元,其付款人为:“XX钢铁公司”,收款人为“刘汇荣”。12时30分,储蓄专柜11号、12号柜员接班,在办理交接时,仔细查看了前班柜员移交的空白定期存单的首号和尾号,然后开始正常工作。16时,7号柜员按前一天某大户的要求,代其购买支票、更换印鉴卡片后提供上门服务。请指出上述流程中描述正确的有。()

581.面对面对账必须坚持双人办理,逐笔核对()。