×
单选题
517.下列关于反洗钱分类评级指标中的执行指标说法,描述正确的是()。
A
主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设工作机制运作等情况
B
主要评价法人金融机构反洗钱义务履行对高风险客户和高风险业务管理措施自主风险管控能力等情况
C
主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况
D
以上都不是
答案解析
正确答案：B
题目纠错
岗位练兵考试题库1
相关题目
单选题
597.农村商业银行若无法筹措补充清算资金,应及时向省联社说明情况,省联社根据实际情况协助农村商业银行通过()等方式补充资金。
单选题
596.农村商业银行能对外提供()。
单选题
594.农村商业银行对查询结果要分以下哪几种情况做好解释和后续处理工作()。
单选题
593.农村合作金融机构要加强工作考核,把()纳入综合考核,保证内外对账工作的时效和质量。
单选题
591.内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。 答案:ABC
单选题
590.内部账户包括哪几类:()。
单选题
588.内部账管理办法中所称“会计机构”,是指具有会计核算的账务机构,包括哪些:()。答案:ABD
单选题
587.内部往来对账,应严格坚持()的原则。
单选题
586.内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
单选题
584.哪些人可以作为办理已故存款人小额存款提取业务的经办人()。 答案:ABC
