468.人民币利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内,根据约定的()和利率计算利息
并进行利息交换的金融合约。

681.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,要根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向()报告。

679.农商银行应清晰相关人员业务权限及岗位职责,坚持()与质检三者相分离原则,发挥质检岗对业务授权的监督职能。

678.农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作技能。

675.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

674.农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

672.农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。

670.农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查,并核对()和()。调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

669.农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项,如客户委托他人代理查询,除提供上述证明材料外,还应提供()。

668.农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

666.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。