378.加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱
义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。

829.外汇管理中的经常项目,是指国际收支中涉及()交易项目等。

826.突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对()账户的对账工作。

825.统计分析的应区别金额与笔数,并按照趋势与结构等维度展开,以揭示()之间的关系。答案:AB

824.同业中心和中央结算公司有下列哪些行为的,由中国人民银行给予警告,并可处三万元人民币以下的罚款;对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分。

819.提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。

817.台湾居民的实名证件为()。

816.属于()情形之一的,需列入重点账户管理。

815.受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。或()存款已被他人支取的,营业机构不负赔偿责任。

810.失票人向签发行请求付款时必须提供的材料包括:()。

809.省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是()。答案:ABC