211.营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、()等相关数据
信息的录入、补正、上报和审核工作。

1104.银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

1101.银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质,区分()。

1100.银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求,并视情况开展必要的()。

1095.银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。

1094.银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

1092.银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的()。

1090.银行业金融机构应当建立问责机制,定期排查()等方面问题,依据有关规定对高级管理层和相关部门及责任人进行问责。 答案:ACD

1089.银行业金融机构应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

1088.银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度,明确报告的()。

1086.银行业金融机构应当建立风险加总的(),选取合理可行的加总方法,充分考虑集中度风险及风险之间的相互影响和相互传染,确保在不同层次上和总体上及时识别风险。