603.中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监
管通知书》,经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后,至少提前()
个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

947.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

946.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

945.银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()日内予以清退。

944.银行农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位,营业网点()为网点服务工作 的第一责任人。

943.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即()。

942.银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位在规定时间内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入()管理。

941.银行承兑汇票中承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起()内,作成拒绝付款证明,连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

940.银行承兑汇票由()承兑。

939.银行承兑汇票应由()在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

938.银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。