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单选题
590.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合
590.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合
规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续
监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。
A
《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易管理办法》
B
《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》
C
《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》
D
《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》
答案解析
正确答案：A
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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