578.有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人(),加强风险评估和分类管理。

972.银行是支付结算和资金清算的()机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为()机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

971.银行是支付结算和()的中介机构。

970.银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求,确保客户()和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

969.银行卡清算机构筹备期为获准筹备之日起()个月。申请人在规定筹备期内未完成筹备工作的,应当说明理由,经中国人民银行批准,可以延长()个月。

968.银行汇票业务的代理行与被代理行必须签订()代理协议,明确双方的权利和义务。

967.银行汇票是出票银行签发的,由其在()按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

966.银行汇票上出票人的签章应为()和法定代表人或授权的代理人签名或盖章。

965.银行汇票的提示付款期限自出票日起()个月。

964.银行汇票的提示付款期为()。

963.银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由()退交申请人。