562.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等
级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

989.银行业金融机构要积极研判社会舆情走势,重点关注可能导致()的各类隐患,提前准 备应对预案,提升应对能力。

988.银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,有效身份证件不包括()。

987.银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在()银行可以开立()个1类户。

986.银行业金融机构接到《存款查询函》后,应当及时为继承人办理查询事宜,并出具()。答案:C

985.银行业金融机构的变更、终止,以及业务范围和增加业务范围内的业务品种,国务院银行业监督管理机构应当在自收到申请文件之日起()个月内作出批准或者不批准的书面决定;决定不批准的,应当说明理由。

984.银行业金融机构不得()、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的。

982.银行业监管统计应加强信息透明度建设,提高监管统计信息披露的规范性和()。

981.银行业监督管理的目标是促进银行业的()运行,维护公众对银行业的信心。

980.银行协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,银行()。

979.银行为开户申请人开立个人银行账户,以下属于辅助证件的是()。