546.银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理
需求,确保客户()和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

1005.银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。答案:D

1004.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。答案:A

1003.银行依托自助机具为个人开立()的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

1002.银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律 规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时,应当遵循()原则,不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

1001.银行业金融机构遇到保险公司资本保证金账户因不当操作被有权机关冻结、扣划等重大异常情况时,应当及时向()报告。

1000.银行业金融机构应将()投资以及通过特殊目的载体( )、表外理财等方式开展的债券投资纳入统一监测范围。

999.银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。

998.银行业金融机构应当遵循()规则。

997.银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作,并于()前实现集中处理。答案:C

996.银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料的内容和格式由()统一规定。